Position Overview
Teambeschreibung und Rollendetails
Hauptaufgabe des NLS Teams ist es das gesamte Kundenportfolio der DB AG Private Bank Germany, der Norisbank sowie des Retail Anteils der DB AG an Neu- und Bestandskunden gegen Embargo- Listen, sowie PEP-, RCA-, SIP- und Internen- Listen zu prüfen. Hierzu gehört die Bestimmung, ob es sich um einen validen Treffer handelt und einer entsprechender Dokumentation des Sachverhaltes. Das NLS Team kommt hierbei den entsprechenden regulatorischen Anforderungen im Rahmen des KYC Prozesses nach.
Der Senior Analyst führt Plausibilitätsüberprüfungen (z.B. Namensüberprüfungen und Ausschluss vermeintlicher potentieller Treffer) für sämtliche Kunden der ehemaligen DB AG Private Bank Germany, der Kunden der Marke Postbank, der Norisbank sowie des Retail Anteils der DB AG durch. Im Trefferfall eskaliert er an den zuständigen Geschäftsbereich oder führt die Folgebearbeitung durch (bei Marke Postbankkunden). Zusätzlich unterstützt er proaktiv bei Prozessoptimierungen, Systemverbesserungen etc. und dient als Ansprechpartner für Analysten bei komplexeren Fällen.
Ihre Hauptverantwortlichkeiten
- Investigiert PEP- (Politically Exposed Person), RCA- (Relative and Close Associates), SIP- (Adverse Media), Interne Listen- sowie Sanktionstreffer und nimmt eine Trefferbestimmung vor
- Nutzt das Internet und verschiedene KYC (Know Your Customer) Kontoführungssysteme zur Treffervalidierung
- Eskaliert valide Treffer an die hierfür spezialisierten Teams der DB AG Private Bank Germany
- Führt Folgebearbeitung (z.B. HRC-Prozess für PEP einleiten, Einmeldung als unerwünschte Person, Kontokündigung, Verdachtsfallanlage) bei validen Treffern auf ehemalige "Postbankkunden" durch
- Unterstützung bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter
- Eskalationspunkt der Analysten für komplexe Fälle sowie Bearbeitung von komplexen und vertraulichen Sachverhalten
- Bearbeitet ad-hoc Anfragen
- Unterstützung bei Tracking-Aktivitäten inkl. Sammeln von Daten hierfür sowie Proaktive Unterstützung bei Prozessoptimierungen, Systemverbesserungen etc.
- Baut Beziehungen innerhalb seiner Funktion auf
- Grundlegende Kenntnisse der deutschen AML Anforderungen / Gesetzgebung
- Priorisieren von Aufgaben und strikte Einhaltung von Zeitvorgaben
- Fähigkeit, eigenständig und im Team zu arbeiten
- Fähigkeit, wesentliche Informationen zu erkennen, zu priorisieren und zu strukturieren
- Gute analytische und investigative Fähigkeiten
- Kenntnisse in relevanten IT-Systemen wie NOS, SAP sowie AG4155 von Vorteil
- Verhandlungssicheres Deutsch, weitere Sprachen von Vorteil
https://careers.db.com/explore-the-bank/working-environment/benefits-wellbeing/
Bitte beachten Sie, dass dies von Standort zu Standort geringfügig variieren kann.
Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Christian Schael gerne zur Verfügung.
Kontakt: Christian Schael Tel.: +49(69)910-43522
Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten - vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen vereint, fördert Innovation. Wir setzten auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.
Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes Miteinander. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.
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