AFC Name List Screening (NLS) - Team Lead (m/w/d) [Rolle: Investigator]

Position Overview

Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank und der Gesellschaft zu wahren.
Um Finanzkriminalität wirksam zu bekämpfen und flexibel auf Herausforderungen zu reagieren, hat AFC eine Matrixstruktur, die regionale, geschäftsbereichsbezogene und globale Funktionen vereint. Sie teilt sich in die folgenden Kernbereiche auf: Anti-Money Laundering , Sanctions & Embargoes , Anti-Fraud, Bribery & Corruption , Investigations & Intelligence , Monitoring & Screening und Risk Assessment . Teil unseres Engagements ist es, eine enge Zusammenarbeit mit allen Geschäftsbereichen und Unterstützungsfunktionen innerhalb unserer Bank zu stärken.

Teambeschreibung und Rollendetails
Die Deutsche Bank (DB) hat sich den höchsten Standards der Anti-Geldwäsche (AML), Embargo, der Korruptions- und Betrugsbekämpfung und der Bekämpfung der Finanzkriminalität im weiteren Sinne (zusammenfassend als AFC benannt) verpflichtet. Der Geschäftsleitung und allen Mitarbeitern obliegt es diese Standards einzuhalten, um die DB vor Personen zu schützen, die unsere Produkte und Dienstleistungen zur Geldwäsche, Bestechung, Korruption, Betrug und/ oder Terrorismusfinanzierung missbrauchen. Der DB-Konzern überprüft seine Anti-Finanzkriminalität (AFC) Strategien, Ziele und Zielsetzungen laufend und präsentiert ein wirksames Programm für die Geschäftseinheiten der DB. Dieses Programm entspricht den "Best Practices" eines diversifizierten, globalen Finanzdienstleistungsunternehmens. Der NLS-Manager ist für den täglichen Betrieb des NLS-Teams verantwortlich und verteilt unter anderem die Aufgaben innerhalb des Teams und stellt sicher, dass Termine und Qualitätsstandards eingehalten werden. Darüber hinaus ist Sie/Er für die Erstellung von Statistiken verantwortlich und stellt sicher, dass Prozessänderungen fristgerecht umgesetzt werden.

Ihre Hauptverantwortlichkeiten

• Übernahme der fachlichen und disziplinarischen Führung eines NLS-Teams und Sicherstellung, dass das Team effizient arbeitet und vorgegebene Zeit- und Qualitätsstandards einhält
• Koordination und Leitung von Teammeetings und Unterstützung proaktiver Prozess-/Verfahrensoptimierungen, Systemverbesserungen etc.
• Unterstützung bei Audits und/oder Aufsichtsuntersuchungen
• Beteiligung und Steuerung größerer, ggf. bereichsübergreifender Change-the-Bank-Projekte mit national- und internationaler Beteiligung, und Unterstützung bei der Umsetzung der Projekte am Standort Berlin
• Ausführung weiterer, vom NLS-Teammanager oder NLS-Leiter zugewiesener Aufgaben

• Banken- oder vergleichbare Ausbildung/Hochschulabschluss sowie mehrjährige Erfahrung in einer vergleichbaren Position. Erfahrung im Bereich Name List Screening von Vorteil
• Projekterfahrung innerhalb größerer Projekte mit internationalen NLS-Stakeholdern
• Gute Kenntnisse der Produkte und Transaktionssysteme der Deutschen Bank sowie Prozesskenntnisse (von Kreditinstituten und allgemein); Erfahrungen und Kenntnisse mit den Name-List Screening Plattformen (FircoSoft, PEP-Manager, Embargo Agent) sind von Vorteil
• Erfahrung in der Führung von Teams
• Grundkenntnisse der regulatorischen Anforderungen und der deutschen Gesetzgebung im Bereich AFC sowie deren Umsetzung im internationalen Kontext
• Sehr gute Geschäftsdeutsch- und Englischkenntnisse - in Wort und Schrift; Sehr hohes Business-Englisch-Niveau erforderlich, da häufig Gespräche mit internationalen Aufsichtsbehörden wie FED, FCA, MAS etc. erforderlich sind. Weitere Sprachen sind von Vorteil